国有企业董事会审计委员会2026年工作总结暨2026年工作计划：筑牢风控合规“防火墙”+绘就提质增效

国有企业董事会审计委员会强化风险控制与合规管理，提升运营效率和质量，推动企业稳健发展。以下由网友整理分享的“国有企业董事会审计委员会2026年工作总结暨2026年工作计划：筑牢风控合规“防火墙”+绘就提质增效”相关材料，便您学习参考，喜欢就分享给朋友吧！

国有企业董事会审计委员会2025年工作总结暨2026年工作计划：筑牢风控合规“防火墙”绘就提质增效“实景图”2025年是公司深化改革、决胜全年的关键之年，也是推进高质量发展的攻坚之年。一年来，董事会审计委员会在公司*委和董事会的坚强领导下，紧紧围绕公司年度经营目标和战略部署，认真履行公司章程赋予的职责，坚持“围绕中心、服务大局”的工作导向，充分发挥审计监督在防范风险、规范管理、提质增效中的重要作用。委员会全体成员勤勉尽责，强化对财务报告、内部控制、风险管理的监督与评估，有效促进了公司治理水平的提升。现将2025年工作情况总结回顾，并对2026年工作计划进行汇报如下：一、聚焦主责主业，深化监督职能，在履职尽责中交出“高分答卷”2025年，审计委员会累计召开会议xx次，审议通过议案xx项，听取专项汇报xx次。我们始终坚持问题导向与目标导向相结合，推动审计监督从“查错纠弊”向“价值创造”转型，为国有资产保值增值提供了坚强保障。(一)坚持政治引领，把准审计监督“方向盘”审计委员会始终把政治建设摆在首位，确保审计工作与*中央重大决策部署及上级单位要求保持高度一致。一是强化顶层设计，我们将*的领导融入公司治理各环节，修订完善了《审计委员会议事规则》等xx项制度，进一步理顺了委员会与*委会、董事会、经理层的权责边界，确保决策科学、监督有力。二是深化专项监督，围绕重大政策落实、重大项目建设、重大资金使用等关键领域，指导内部审计部门开展专项审计xx项，发现并纠正偏差xx处，确保了公司经营发展不偏向、不走样。（二）严守财务底线，通过资金运行“体检关”财务监督是审计委员会的核心职责。我们持续加强对财务信息的真实性、完整性和准确性审查，切实维护股东权益。一是严格财报审阅，在定期报告披露前，与外部审计机构、财务部门进行多轮深入沟通，重点关注收入确认、资产减值、关联交易等高风险领域，确保财务数据真实反映经营成果，2025年审核财务报告xx份，提出专业审核意见xx条。二是强化预算刚性，对年度预算执行情况进行动态监控，特别是在严控非生产性支出方面，督促职能部门压减一般性支出xx万元，同比下降xx%，有效提升了资金使用效率。（三）强化内控建设，织密风险防范“过滤网”面对复杂多变的外部环境，委员会致力于构建全方位、全过程的风险防控体系。一是完善内控体系，督促公司开展年度内部控制自我评价，全面梳理业务流程xx个，识别关键风险点xx个，推动修订管理制度xx项，实现了内控体系与业务流程的深度融合。二是聚焦重点领域风控，针对大宗物资采购、工程招投标、金融衍生品投资等高风险业务，建立“事前预警、事中控制、事后评估”的闭环机制，成功规避潜在经济损失xx万元，有效防范了重大经营风险的发生。（四）狠抓整改落实，打通问题销号“最后一公里”审计发现问题只是手段，整改落实才是目的。委员会坚持“治已病”与“防未病”并重，做实审计整改“后半篇文章”。一是建立整改台账，对内外部审计发现的xx个问题实行清单化管理，明确整改责任人、整改措施和完成时限，实行“对账销号”，截至年底，问题整改率达到xx%。二是强化结果运用，将审计整改情况作为各部门年度绩效考核的重要依据，对整改不力、推诿扯皮的单位和个人严肃问责，推动形成“审计一点、整改一片、规范一面”的长效机制。二、坚持问题导向，保持清醒头脑，在检视剖析中找准“短板弱项”在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，对照国资监管的高标准和公司高质量发展的新要求，审计委员会的工作仍存在一些差距和不足，需要我们在今后的工作中认真加以解决。（一）审计监督的“穿透力”仍需加强当前，审计监督大多集中在财务合规层面，对战略执行、经营绩效、管理效能等深层次问题的挖掘还不够深入。部分审计项目停留在查阅凭证、核对账目的传统模式上，缺乏对业务实质的深入剖析，未能完全穿透到底层资产和具体业务逻辑。特别是在混合所有制企业、境外子公司的监管上，存在一定的监督盲区和管理真空，尚未形成覆盖全级次、全链条的穿透式监督体系。（二）大数据审计的“覆盖面”有待拓展随着公司数字化转型的推进，传统的审计手段已难以适应海量数据环境下的监督需求。目前，公司审计信息化建设相对滞后，数据壁垒依然存在，财务系统与业务系统、项目管理系统之间的数据尚未完全打通，“信息孤岛”现象制约了大数据分析技术的应用。非现场审计监测能力较弱，对异常经营指标的实时预警机制不够健全，利用数字化手段发现隐蔽性问题、系统性风险的能力有待提升。（三）成果运用的“转化率”尚显不足虽然审计整改率较高，但部分整改仍停留在“头痛医头、脚痛医脚”的层面，举一反三、建章立制不够到位。屡查屡犯的问题在一定范围内依然存在，如违规报销、合同管理不规范等顽疾尚未彻底根除。此外，审计成果在干部选拔任用、薪酬分配、重大决策支撑等方面的参考作用发挥还不够充分，审计监督与纪检监察、巡察、法务等监督力量的贯通协同机制尚需进一步完善，监督合力尚未完全形成。三、锚定目标任务，创新审计模式，在护航发展中绘就“宏伟蓝图”2026年是公司实施新一轮战略规划的开局之年，也是深化国企改革、提升核心竞争力的关键一年。审计委员会将以“防风险、强内控、促合规、增价值”为主线，持续深化审计监督体系建设，为公司高质量发展保驾护航。（一）构建“大监督”格局，提升协同联动效能我们要打破部门壁垒，整合监督资源，构建高效协同的监督体系。一是深化监督贯通。建立健全审计委员会与纪委、监事会、巡察办等部门的联席会议制度，推动信息共享、线索互移、成果共用。针对发现的普遍性、倾向性问题，开展联合专项检查，形成监督合力，避免重复检查，减轻基层负担。二是强化外部协同。加强与外部审计机构的沟通协调，在审计计划制定、重点领域关注、审计方法运用等方面保持同步，充分利用外部审计的专业优势，提升内部审计的深度和广度。同时，积极配合国资监管机构的检查工作，确保监管要求落实到位。（二）聚焦“全过程”管控，增强财务监督质效我们要将监督关口前移，从事后纠偏向事前预防、事中控制延伸。一是做实经济责任审计。紧扣领导干部权力运行和责任落实，重点关注重大经济决策、重大项目安排、大额资金使用等关键环节，客观评价领导干部履职情况，促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。计划全年开展经济责任审计项目xx个。二是深化投资项目审计。围绕工程建设、股权投资等资本密集型业务，开展全周期跟踪审计。重点审查项目立项的科学性、招投标的合规性、资金使用的规范性以及投资回报的真实性，严控工程造价和投资成本，确保每一分国有资产都花在刀刃上。(三)赋能“数字化”转型，打造智慧审计引擎我们要主动拥抱数字时代，以科技赋能提升审计监督的精准度和时效性。一是推进审计信息化建设。加快构建审计管理系统，推动财务、业务、工程、采购等数据系统的接口对接，建立审计数据中心。探索应用数据挖掘、机器学习等技术，开发智能化审计模型，对高频风险点进行自动化扫描和持续监测。二是推广非现场审计模式。建立“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计模式，大幅提升审计覆盖面。2026年，力争实现对核心子企业财务数据的实时在线监控，提高对苗头性风险的感知能力和快速反应能力。(四)完善“长效化”机制，深化整改成果运用我们要坚持标本兼治，切实将审计成果转化为治理效能。一是健全整改闭环机制。严格执行“问题清单、责任清单、整改清单”制度，实行销号管理。开展审计整改“回头看”，重点检查整改措施是否落实、制度漏洞是否堵塞、问责处理是否到位，对虚假整改、敷衍整改行为实行“零容忍”。二是强化审计价值增值。定期编制审计综合分析报告，深入剖析典型案例和共性问题，从体制机制层面提出建设性的管理建议，为董事会决策提供参考。将审计结果及整改情况与所属企业经营业绩考核、领导人员薪酬兑现及职务任免刚性挂钩，真正确立审计监督的权威性。风劲潮涌，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭。2026年，审计委员会将继续秉持客观公正、严谨务实的职业精神，当好国有资产的“看门人”和经济安全的“守护者”。我们将以更加锐意进取的姿态、更加精准有力的监督，在防范化解重大风险中展现新作为，在推动公司治理现代化中体现新担当，为公司全面实现年度经营目标、开创高质量发展新局面贡献坚实的审计力量。